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作者 標題 [新聞] 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
時間 Sat Aug 27 07:35:07 2016
自由
離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
2016-08-27
〔記者鄭琪芳／台北報導〕兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法遭美國重罰案，因涉及「巴拿馬文件」而愈滾愈大。
事實上，這次牽扯進去的兆豐銀巴拿馬分行，
二○一○年就曾違反洗錢防制法，遭巴拿馬監理機構於二○一三年三月開罰兩萬美金。
兆豐銀巴拿馬分行一再捲入洗錢疑雲，到底只是申報不當，還是真有洗錢之嫌，外界疑慮愈來愈深。
違反反洗錢法時 曾銘宗任常董
值得注意的是，二○一○年，兆豐銀巴拿馬分行違反反洗錢法，
當時兆豐金兼兆豐銀董事長就是蔡友才，總經理為現任董事長徐光曦；
前金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗，則以財政部次長身分兼任兆豐銀常務董事。
二○一三年，巴拿馬監理機關開罰，蔡友才及徐光曦仍分別擔任董總，
但曾銘宗已不是兆豐銀常董。
兆豐銀在巴拿馬設有巴拿馬市及科隆自由貿易區兩家分行，
美國紐約州金融服務署（NYDFS）文件指出，兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行有可疑資金往來，其中一些客戶是「巴拿馬文件」列管的帳戶。
兆豐銀清查後發現，客戶屬於「巴拿馬文件」列管的有兩百多件，
且多來自台灣，少部分來自新加坡、香港。
事實上，兆豐銀巴拿馬分行並非第一次涉入洗錢疑雲，根據兆豐銀「一○二年度年報」，在「違法受處分及主要缺失與改善情形」部分，揭露「本行巴拿馬地區分行因二○一○年未能符合當地之洗錢防制規定，經當地監理機關於二○一三年三月十二日核處美金兩萬元罰款」。
內控聲明書 蔡友才有簽名
兆豐銀並針對此案提出多項改善措施，
包括︰當地主管機關檢查所需說明文件均已改採西文報送；
已修訂人力資源作業手冊，將洗錢及防恐名單比對、保密條款等納入手冊；
洗錢防制手冊已將存戶關戶、卷宗保管、法遵報告書等納入規範；
已任命獨立行使職權之法遵主管等。
而且，當年度年報的「內部控制制度聲明書」提及，「…本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行…。
上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一七一條及第一七四條等之法律責任」，當時在聲明書上簽名的就是蔡友才及徐光曦。
未記取教訓 紐約、澳洲接著出包
不過，兆豐銀顯然沒有落實內控及法遵，除了巴拿馬分行，澳洲分行、紐約分行也出包，且都是違反反洗錢法。
一位金融界人士表示，或許是澳洲分行未被開罰，巴拿馬分行罰款金額又不高，兆豐銀不以為意，才會再犯同樣的錯誤，兆豐銀的內控及法遵真的有很大問題。
http://m.ltn.com.tw/news/focus/paper/1025770
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兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法遭美國重罰案，因涉及「巴拿馬文件」而愈滾愈大。事實上，這次牽扯進去的兆豐銀巴拿馬分行，二○一○年就曾違反洗錢防制法，遭巴拿馬監理機構於二○一三年三月開罰兩萬美金。兆豐銀巴拿馬分行一再捲入洗錢疑雲，到底只是申報不當，還是真有洗錢之嫌，外界疑慮愈來愈深。違反反洗錢法時 曾銘宗 ...
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原來阿扁的建國秘寶是這樣操作的啊(X
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台美孽緣(X
1.1852~1854年 培里司令對外宣稱美國擁有台灣
2.馬關條約起草人為美國前國務卿杜勒斯祖父
3.舊金山和約起草人為美國前國務卿杜勒斯
台灣百年以來都脫離不了美國的陰影
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推 : 哈哈曾銘宗哈哈1F 08/27 07:36
推 : 阿扁不用負責嗎2F 08/27 07:36
→ uhmeiouramu …
→ : 不是說誤會一場？4F 08/27 07:39
→ : 阿扁又多一條5F 08/27 07:39
→ : 阿扁6F 08/27 07:39
推 : 跟巴拿馬總統有些交情7F 08/27 07:40
推 : 阿扁下台8F 08/27 07:41
→ : 再怎麼查都只是未申報被罰而已 沒其他料了9F 08/27 07:41
→ : 樓上檢察官還是命理師？10F 08/27 07:43
→ : 不管是藍還是綠的支持者，都只看得到對手陣營的名字..11F 08/27 07:44
噓 : 就官民相賊 都在演啊 金檢咧 內控咧 糙12F 08/27 07:45
推 : 一定不只兆豐阿 其他家也有 也不再那邊驚阿離譜阿13F 08/27 07:47
推 : 曾應該會繼續裝死14F 08/27 07:49
→ : M19執政耶 爛公司 台灣名聲都被破壞掉15F 08/27 07:53
推 : 臭青母義工耶16F 08/27 07:53
推 : 臭青母洗錢黨不意外17F 08/27 07:55
噓 : 有馬 這篇給噓18F 08/27 07:57
推 : 董事又不是董事長 哼哼19F 08/27 08:00
推 : 又想抓阿蝙吼20F 08/27 08:01
推 : 曾：我不知道阿！；馬：我看報紙才知道的21F 08/27 08:09
推 : 藍營的支持者才更要關注 雲端的人吃香喝辣好處占盡 普羅22F 08/27 08:10
→ : 基層挨罵受窘呼告無門 這還支持得下去嗎
→ : 基層挨罵受窘呼告無門 這還支持得下去嗎
推 : 381有屎能吃就很幸福了 誰管你上面貪不貪24F 08/27 08:13
推 : 至少洗六年了25F 08/27 08:16
推 : 9.2：假的！哎呀！我的眼睛業障重！26F 08/27 08:17
推 : 曾：我又不是行員 哪管的到27F 08/27 08:19
推 : 曾銘宗好專業喔!28F 08/27 08:23
推 : 高調29F 08/27 08:29
推 : 繼續觀注耗呆30F 08/27 08:36
→ : 還好跟巴拿馬總統交情不錯31F 08/27 08:44
推 : 洗錢時間都在2008~2016左右耶32F 08/27 08:47
周玉蔻舊金山演講：馬遲早會被抓http://goo.gl/zq4pwl
※ 編輯: geordie (114.40.40.231), 08/27/2016 08:48:38
推 : 6年前一定是阿扁執政啦 傳個阿扁壓壓驚33F 08/27 08:52
推 : 啊 不管啦 誤會兩場$34F 08/27 08:54
推 : ==================> 2008年晚上 我們贏啦!!!35F 08/27 08:54
→ : 幹36F 08/27 09:02
→ : 蔡37F 08/27 09:05
推 : 六年前原來還是阿扁執政阿38F 08/27 09:16
→ : 阿扁下台 叭叭39F 08/27 09:23
推 : 叭叭叭阿扁下台40F 08/27 09:23
推 : 一定是阿扁在監獄遙控蔡阿文幹的 快抓起來41F 08/27 09:25
推 : 原來六年前阿扁關在監獄還能洗錢阿42F 08/27 09:28
推 : 一定是阿扁在土城裡面用心靈控制法來操控忠厚老實的43F 08/27 09:36
→ : 國民黨做這些事的
→ : 國民黨做這些事的
→ : 雖然我覺得這跟KMT脫不了干係，但是我仍然想問，執政黨45F 08/27 09:37
→ : 到現在還看不到什麼善後的動作，到底在幹嘛？
跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億→ : 到現在還看不到什麼善後的動作，到底在幹嘛？
http://goo.gl/pdxTLl
跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億 - 焦點 - 自由時報電子報
![[圖]]()
兆豐銀紐約分行在前董座蔡友才任內，因違反洗錢防制等法規，遭紐約州金融服務署（NYDFS）重罰五十七億元，此事引發兆豐董事不滿，擔憂未來將衍生連帶賠償問題。據了解，調查兆豐案的跨部會專案小組已提出建議，向蔡友才提告背信告訴，求償五十七億元，補回損失。涉營業秘密 難查國黨借款 ...
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防止串證、滅證 北檢進駐兆豐銀開庭
http://goo.gl/ff2lE5
防止串證、滅證 北檢進駐兆豐銀開庭 - 焦點 - 自由時報電子報
![[圖]]()
台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行涉洗錢案，近日已約訊前後任董事長蔡友才、徐光曦等人；為加速案件偵辦進度，也避免外界質疑兆豐銀有串證、滅證的可能性，北檢昨由承辦檢察官楊展庚親自進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭，除可立即找到兆豐銀高層或承辦人詢問，也能迅速調閱資料，加快偵辦速度。當場開偵查庭 加快偵辦進度 ...
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還有等金管會去美帝那兒之後就知道啦
噓 : 啊不是經驗才輕忽??47F 08/27 09:37
→ : 抓到了，阿扁下台~叭叭48F 08/27 09:37
推 : 巴拿馬總統跟我也有些交情49F 08/27 09:41
※ 編輯: geordie (114.40.40.231), 08/27/2016 09:49:06推 : 我們看到救援投手阿扁已經在牛棚熱身啦！50F 08/27 09:59
\阿扁的建國秘寶/\阿扁的建國秘寶/\阿扁的建國秘寶/\阿扁的建國秘寶/※ 編輯: geordie (114.40.40.231), 08/27/2016 10:01:29
推 : 換成非藍的這群人早就被抄家惹51F 08/27 10:07
→ : 呆丸的政腐真的很棒52F 08/27 10:19
推 : 嘻嘻嘻嘻等著看53F 08/27 10:28
推 : 趕快辦54F 08/27 10:31
推 : 高調!!55F 08/27 10:33
→ : 曾銘宗還有臉當立委??
→ : 曾銘宗還有臉當立委??
推 : 高調57F 08/27 10:43
→ : 所以洗錢的是誰？白目58F 08/27 10:45
阿扁推 : 經驗豐富的洗錢專業59F 08/27 10:46
推 : 錯誤？刻意做的就不只是錯誤二字這麼簡單吧60F 08/27 10:46
※ 編輯: geordie (114.40.40.231), 08/27/2016 10:51:54推 : 6年喔 阿扁下台！61F 08/27 11:24
推 : 慣犯阿62F 08/27 11:33
推 : 洗錢銀行專責洗錢63F 08/27 11:45
推 : 北檢辦國民黨是會辦出什麼？64F 08/27 11:50
推 : 就是馬這八年65F 08/27 11:54
推 : 9.2:阿扁下台66F 08/27 11:54
推 : 六年前不就阿扁當總統的時候？阿扁下台阿扁下台67F 08/27 12:03
推 : 財團認錢不認人，執政者有沒有關連可難說68F 08/27 12:34
推 : 周美青:...........69F 08/27 12:52
兆豐銀爆洗錢案 傳蔡友才拒財政部約談
http://goo.gl/7Nt1L5
這下好玩惹
※ 編輯: geordie (114.39.222.19), 08/27/2016 13:01:39
推 : KMT嘛70F 08/27 14:30
推 : 幹 陳水扁海外小金庫被發現了嗎？下台71F 08/27 14:35
推 : 董事又不是董事長拿錢沒做事錯了嗎72F 08/27 14:36
推 : 繼2012-2014之後 又多個2010的時間點了73F 08/27 14:59
噓 : 六年前，又是阿扁的海角七億74F 08/27 15:16
推 : xd75F 08/27 15:33
推 : 那有人一上任就急著去巴拿馬，是不是也要合理懷疑是去76F 08/27 15:55
→ : 視察洗錢業務跟清點財產呢
→ : 視察洗錢業務跟清點財產呢
推 : 阿扁貪汙啦 下台! 吧吧!78F 08/27 16:09
推 : 阿扁4ni!?79F 08/27 16:34
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原文來源： 原文摘要： 華郵：俄電戰干擾 西方導引武器失準 中央社基輔24日綜合外電報導）華盛頓郵報取得烏克蘭方面的機密評估發現，許多美製的衛 星導引彈藥在戰場抵擋不住俄國電戰干擾而大失準頭，號稱一 …105F 31推- 41F 14推
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4樓 時間: 2016-08-27 19:05:14 (台灣)
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(編輯過) TW
是洗了70年才對，你以為美援都到那去了？如果是更早之前，在中國就在洗錢了，不是有幾大家族都在洗錢嗎？之前電視節目都有在報導了！台灣是倒楣，被迫接收這個爛貨！被中國人趕走還沒學乖，到了台灣還是繼續洗錢啊！
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