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原文標題：公告本公司董事會決議實施第13次庫藏股買回

原文連結：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1

發布時間：111/03/29 15:48:30


原文內容：

1.董事會決議日期:111/03/29
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,177,467,300
5.預定買回之期間:111/03/30~111/05/29
6.預定買回之數量(股):4,000,000
7.買回區間價格(元):17.50~36.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.28
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):13,519,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：110/02/23 ~ 110/03/25 、預定買回股數(股)：2000000 、實際
已買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(2)實際買回股份期間：108/08/13 ~ 108/10/09 、預定買回股數(股)：6000000 、實際
已買回股數(股)：6000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:上一次(第十二次)執行率100%

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案  由：經111年3月29日審計委員會通過之本公司擬實施第十三次買回公司股份事宜，謹
提請　核議。



(一)買回目的：為轉讓股份予員工。
(二)買回股份總金額上限（不超過保留盈餘及已實現之資本公積金額合計數）：
新台幣1,177,467仟元。

(三)預定買回之日期：111年3月30日至111年5月29日。
(四)預定買回數量：4,000,000股。
(五)買回區間價格：

預計每股新台幣17.5元至36.5元之間，惟當公司股價低於所訂買回區間價格下限時，公司
將繼續執行買回股份。

(六)買回方式：自證券商營業處所買回。

(七)檢附第十三次買回股份轉讓員工辦法、董事會聲明書及證券商對買回股份價格之合理
性評估意見，請參閱第63頁至第67頁【附件十五】。

(八)本案業經本公司111年3月29日審計委員會通過在案。
決  議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議表決通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

健喬信元醫藥生技股份有限公司

第十三次買回股份轉讓員工辦法



第 二 條、本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除相關法令及本辦法另有規定者
外，與其他流通在外普通股相同。

第 三 條、本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回之日起五年內，一次或分次轉讓
予員工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。





第 六 條、買回股份轉讓予員工之作業程序如下：

一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款
期間、權利內容及限制條件等作業事項。

三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第 七 條、本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，
如遇有公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率範圍內調整
之。

轉讓價格調整公式：

調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x（公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公
司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數）。

第 八 條、本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定外，餘權利義務與原
有股份相同。

第 九 條、本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回股份日起五年內全數轉讓，
逾期未轉讓部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

第 十 條、本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條、本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
第十二條、本辦法訂立於中華民國一一一年三月二十九日。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經111年3月29日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同
意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份4,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占最近一次變更登記本公司已發行股份313,134,204股之
1.28％，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之4.9％，茲聲明本公司董事會已
考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，
併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
健喬信元醫藥生技股份有限公司為買回股份轉讓股份予員工，經該公司董事會於民國111
年3月29日決議，計畫依證券交易法第二十八條之二第一項第一款之規定，於民國111年3月
30日至111年5月29日間買回該公司股份4,000仟股，買回價格之區間訂為17.5元至36.5元間
，經本承銷商就其價格訂定之合理性評估如下：

綜上評估，健喬信元醫藥生技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過
程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:無



心得/評論：

健喬通過110年度財報 全年EPS1.02元
公司營業利益持續成長 股利政策 現金0.5+股票1元

並宣佈實施庫藏股 過去執行率皆100%

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