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作者 tetani (喵喵)
標題 Re: [閒聊] MAX風控
時間 Tue Sep 10 10:44:46 2024

※ 引述《tick2907 (tick)》之銘言：
: 昨天晚上提領100U
: 說要三小時
: 今早再問說要補資料
: 補完資料之後說要等7-14天
: 厲害了MAX

知道大家都很不爽自己被max風控
但希望被風控的人能敘述更多的細節
像是自己的max帳號大概申請了幾年
出金的次數和頻率

之前有看到臉書有人在徵人
工作內容是去申請max帳號
然後協助轉帳
這看就知道是詐騙集團要人頭洗錢
現在詐騙集團異常猖獗
我贊成max作一些適度的風控
但現在似乎是矯枉過正?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.208.144 (臺灣)
※ 作者: tetani 2024-09-10 10:44:46
※ 文章代碼(AID): #1ctxAX7w (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1725936289.A.1FA.html
※ 同主題文章:
[閒聊] MAX風控出入金提領狀況整理
09-06 16:45 VividAria
[閒聊] MAX風控
09-09 11:11 tick2907
Re: [閒聊] MAX風控
09-10 10:44 tetani
推 wtgcarot: 搞不好現在這裡有很多詐騙集團的帳號被風控到在該，剛好也有一些正常人也被風控到，風向就帶起來了1F 09/10 10:47
就是怕這樣
詐騙集團之前被風控
就趁亂跟著一起帶風向
如果max因為誤幫詐團洗到錢而被政府關閉
那對大家來說會更麻煩
→ h0103661: 問題在這次規模太大吧，板上一堆貼信件截圖的，總不可能板友都剛好特別衰或是都是洗錢仔。3F 09/10 10:59
一定有人被誤殺
但就像我前面說的
希望控訴被風控的人
能提供更多資訊
而不是我出金被卡這訊息而已
※ 編輯: tetani (61.227.208.144 臺灣), 09/10/2024 11:02:18
噓 z26456888: 風控沒問題啊，但風控的標準在哪裡？相關配套是否有做好？人力是不是足夠可以處理？卡好幾個禮拜大有人在5F 09/10 11:01
→ a79111010: MAX有些帳戶就已經驗證過了到底在控三小7F 09/10 11:05
噓 patron22: 有政府，好安心8F 09/10 11:59
→ xluds24805: maicoin 臉書下的留言點進去看，可以看到很多假帳號9F 09/10 12:06
噓 w300204: 風控審核ok啊 請在3個工作天內解決好嗎10F 09/10 12:07
→ ssaymssik: 不排除詐騙集團來這裡發文推文想出金11F 09/10 12:48
推 Heartrock: 入金不審核  出金的才在卡7-14天 根本就是非法圈錢12F 09/10 13:34
→ online135: 蠻多假帳號在留言的13F 09/10 13:47
推 ssstw: 我是詐騙仔啦QQ，我認了好嗎？政府請不要再追殺我了14F 09/10 14:09
噓 tornado1621: 我ok，你先風控管15F 09/10 14:10
推 gordonbch: 我也被風控過，前幾年就棄坑了，Max風控不是不來，只是遲到。（誤16F 09/10 14:26
推 LaPass: 我出BTC到冷錢包時被風控一次，從冷錢包進交易所賣掉出台又被風控一次，才幾枚BTC，是金額太大嗎？18F 09/10 15:14
推 m180: 交易所邏輯八成是集團化整為零用散戶人頭出金，所以金額小反而更要查？只是猜測
金額大按理更沒事才對？20F 09/10 15:24
噓 VividAria: 不用幫洗地 真的 你沒事可以安靜23F 09/10 15:26
推 useeseeu: 感覺很急24F 09/10 16:45
推 visa9527: MAX 幣這兩天大漲我賣掉了，不知為何突然從 9.x -> 11.x25F 09/10 17:50
推 boy1972: 推～～我也覺得有拉基在帶風向26F 09/10 21:42
→ honeydog7772: 可悲洗地仔27F 09/10 21:45
噓 patron22: 看到某幾個詭異的護航，真的不敢再入金了28F 09/10 22:45
推 Morphee: 逃，快逃29F 09/10 23:04
推 wtgcarot: 怎麼覺得推文的感覺更急30F 09/10 23:17
噓 ze810125: 幣托大額到底會不會卡啊 昨天測試30鎂幣托賺到幣安 秒到 但大額也安全快速嗎？31F 09/11 07:14
推 boy1972: 馬上釣到某幾隻魚 哈哈哈 先來入金 壓壓驚
才100U別丟人現眼 昨天出金他的幾十倍完全沒風控問題 等等入回去～～33F 09/11 09:32
推 evilcherry: 其實唯一解就是人頭甚麼的全部除罪，政府不管那種豬盤詐騙，但是這樣對做決定的人來說成本很大36F 09/11 10:59

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