回看板
Disp BBS
作者 zzahoward (Cheshire Cat)
標題 Re: [新聞] 陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」　他酸：
時間 Fri Sep 13 07:15:43 2024

※ 引述《huiyin220923 (嘻嘻~yo)》之銘言：
: 等你一個月存20幾筆上百萬再來討論正不正常
: 目前台灣的洗錢防制
: 臨櫃現金存取超過50萬就要登記
: 並詢問資金來源/用途 最後會呈報調查局
啥鬼? 50萬美金可能要呈報，50萬台幣現金銀行天天都有

調查局哪來那麼多美國時間跟你在那邊一筆一筆對50萬台幣的交易?

假如50萬分兩個帳戶連登記都不用，就直接存了

我跟你說啦，一堆大老闆的會計每天都拿個七八本以上的私人存摺

外加五六本的"投資公司"存折在那邊現金交易，領了又存

跨櫃領、跨行領、再去做個OBU

單純一點的就是閃贈與稅，複雜一點的是省所得稅

再更厲害一點的我就....不好說

我說的大老闆如某台灣最大汽車集團董仔

以前在打工的時候私人會計阿姨每天就是拿著一堆東西來銀行做交易

: 用ATM一筆一筆存就能規避
20年前電腦就會自動出報告

三天、一周到一個月內ATM交易累計多少就會要分行去做確認

有嫌疑的就會出公文調帳戶紀錄，甚至ATM監視器等等

台灣銀行系統鳥蛋，但這種簡單的東西還是做得到

說規避真的很好笑

台灣ATM要製造金流斷點，就單純是個不懂銀行的人才覺得有機會

: 而且你這種一般人才要抽號碼
: 能買上億豪宅都是vip
: 直接在包廂喝咖啡就有黑絲理專幫你處理了
: 懂？

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 136.226.240.114 (臺灣)
※ 作者: zzahoward 2024-09-13 07:15:43
※ 文章代碼(AID): #1cutOX8A (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1726182945.A.20A.html
※ 同主題文章:
Re: [新聞] 陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」 他酸：
09-12 23:31 ilovettb
Re: [新聞] 陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」 他酸：
09-12 23:43 SaChiA5566
Re: [新聞] 陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」 他酸：
09-12 23:51 AZTEC
Re: [新聞] 陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」 他酸：
09-13 07:15 zzahoward
Re: [新聞] 陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」 他酸：
09-13 08:48 jimmydabang
Re: [新聞] 陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」 他酸：
09-13 09:34 filmystery
Re: [新聞] 陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」 他酸：
09-13 12:46 knnney
推 sleepmajesty: 可能他們以為用atm就不會有記錄 嘻1F 101.12.30.231 台灣 09/13 07:18
推 MrSherlock: 呃對啊，PG很可能就是金融常識不足
還在用老人思維理財2F 42.71.51.158 台灣 09/13 07:18
推 q123212: 傻鳥5萬都沒有 怎麼想得到50萬的世界4F 27.51.26.168 台灣 09/13 07:20
→ crazydj: 買股票就說柯p炒股5F 36.232.232.135 台灣 09/13 07:20
推 bubblebeauty: 就一個很笨的阿桑在洗錢啊，只有小6F 180.217.2.161 台灣 09/13 07:21
→ tmgl: 零頭能洗什麼花出來 窮沒關係別整天憨7F 223.137.235.27 台灣 09/13 07:22
→ linceass: 去銀行洗錢只有智障說得出來...8F 118.150.175.153 台灣 09/13 07:23
推 heat0204: ATM怎麼洗錢？搞不懂9F 49.217.122.234 台灣 09/13 07:23
推 mokke: 你看推文綠粉又開始幻想了 可憐啊 還洗錢勒10F 39.14.17.173 台灣 09/13 07:24
推 sleepmajesty: atm洗錢！ 世界怎麼跟得上台灣12F 101.12.30.231 台灣 09/13 07:24
→ unformat: 又不是做收紙鈔現金的生意 為何有這麼多現金13F 1.160.72.32 台灣 09/13 07:26
推 MrSherlock: 她領出她和柯的錢，存到小孩戶頭啦
還在洗現金哪來喔？15F 42.71.51.158 台灣 09/13 07:26
這種很多實務上就是慢慢存躲贈與稅啦
洗錢稱不上，但國稅局會比較難抓贈與額度就是了
你要是一筆轉，然後哪一天忘記又存個幾十萬進去就會被查稅惹
→ Rainbow5566: 逃稅17F 36.229.201.91 台灣 09/13 07:28
這叫做避稅，避稅和逃稅是不一樣的
避稅=合法狀態下最小化稅率
逃稅=法律漏洞/灰色地帶手段/違法方式規避稽徵
推 lij1243: 醫美名醫一天的自費現金可能幾百萬18F 114.136.235.213 台灣 09/13 07:28
推 MrSherlock: 所以一開始PG也不太敢完全公布，整個就很合理了19F 42.71.51.158 台灣 09/13 07:30
躲贈與其實也沒什麼好不敢說的，實務上非常常見
但會被說得很難聽就是了
→ milk250: 我以前繳房貸的時候常常大筆現金甲銀行領去乙銀行存欸  真的是錢不夠多才在那邊質疑別人嗎21F 59.115.162.32 台灣 09/13 07:31
→ e2699096: 檢調應該叫國稅局一起來查 一定有罪名叫逃稅24F 111.71.215.17 台灣 09/13 07:31
國稅局又不是吃素的，這種這麼好查的東西早就看過一輪了 ㄎㄎ
推 MrSherlock: 追逃稅追到羈押，也是滿厲害的國家26F 42.71.51.158 台灣 09/13 07:33
我看你是不知道美國喔，美國的Taxman還有武力呢.....
手段之殘暴，FBI看了都覺得母湯
※ 編輯: zzahoward (136.226.240.114 臺灣), 09/13/2024 07:34:49
噓 photoless: 逃你媽的稅 傻鳥要有多顢頇27F 111.71.213.198 台灣 09/13 07:34
→ lij1243: 那順便叫交通警察也來調監視器看她好了，可憐
還是要叫環保局去監聽他家的噪音分貝？28F 114.136.235.213 台灣 09/13 07:34
→ linceass: 那叫合法的節稅手段31F 118.150.175.153 台灣 09/13 07:35

--
作者 zzahoward 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄